В Челябинске предстанут перед судом 10 участников группировки, которых обвиняют в незаконных операциях с валютой
Создали это сообщество в 2023 году. Двое организаторов, которые имели опыт управления финансово-хозяйственной деятельностью коммерческих организаций, предлагали за вознаграждение незаконные банковские услуги на территории Челябинской и Свердловской областей.
Позднее в группировку вовлекли еще восемь человек, которые занимались поиском клиентов, мониторингом курсов валют и проводили операции по покупке-продаже.
Проведенная экспертиза позволила установить, что нелегальный оборот валюты за время действия преступного сообщества составил около 3 миллиардов рублей. Потребовалось провести 25 обысков. Изъята иностранная валюта, эквивалентная 55 миллионам рублей.
Был наложен арест на имущество подозреваемых – это 48 объектов недвижимости (жилые и нежилые помещения, земельные участки на территории Челябинской области и Краснодарского края), 17 транспортных средств общей стоимостью порядка 300 миллионов рублей.
