Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 жителей города Челябинска.
Они обвиняются по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, в особо крупном размере), чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание, руководство и участие в преступном сообществе).
По версии следствия, двое обвиняемых с целью систематического извлечения дохода создали преступное сообщество, занимавшееся незаконной банковской деятельностью без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии).
В противоправную деятельность организаторы вовлекли восемь человек, которые за денежное вознаграждение занимались операциями по купле-продаже, обмену иностранной валюты, инкассацией и кассовым обслуживанием клиентов.
В результате преступной деятельности за период с сентября 2023 года по декабрь 2024 года участники преступного сообщества извлекли доход в размере более 3 млрд рублей.
На имущество обвиняемых: 17 транспортных средств, 48 объектов недвижимости, денежные средства и ювелирные изделия общей стоимостью около 300 млн рублей наложен арест.
Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД и УФСБ России по Челябинской области.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Челябинска для рассмотрения по существу.
