В Челябинске разоблачили масштабную схему нелегального обналичивания средств

В Челябинске разоблачили масштабную схему нелегального обналичивания средств

Правоохранительные органы Челябинской области ликвидировали крупную сеть фиктивных организаций, задействованных в незаконном обороте денежных средств.

В результате оперативных действий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону задержали 52летнего местного жителя.

Мужчина стоял за схемой по нелегальному обналичиванию денег: для реализации преступного замысла он оформил на свое имя внушительный пакет юридических лиц. В общей сложности в структуру вошли 32 индивидуальных предпринимателя и 38 обществ с ограниченной ответственностью все они существовали лишь на бумаге и не вели реальной хозяйственной деятельности.

Прессслужба ГУ МВД по Челябинской области подтвердила факт пресечения противоправной схемы с участием 70 подставных организаций. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ. Законодательство предусматривает за подобное преступление серьезное наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

Читайте нас в Телеграм | в MAX | в VK