У южноуральской фирмы конфисковали деньги за попытку их обналичивания
Уральская транспортная прокуратура в ходе проверочных мероприятий пресекла попытку одной из фирм, работающих в Челябинской области, незаконно легализовать средства.
Установлено, что компания перевела на счёт таможни 300 тысяч рублей авансом, однако, никакого намерения вести внешнеэкономическую деятельность или оплачивать таможенные платежи у фирмы не было.
В надзорном ведомстве предположили, что истинной целью был вывод средств с последующим обналичиванием под видом возврата денег из государственного органа.
Так как все проведённые сделки оказались мнимыми, уральская транспортная прокуратура обратилась в суд с требованием изъять средства и обратить их в доход государства. Арбитражный суд Южного Урала с доводами прокуратуры согласился, иск удовлетворён в полном объёме.
«За исполнением решения о перечислении денежных средств в бюджет Российской Федерации установлен контроль», – сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.
