Следователями ГСУ расследуется уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств и вывода денег в «теневой оборот», возбужденного по материалам сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции
В рамках оперативного сопровождения уголовного дела возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области установлены обстоятельства противоправной деятельности, связанной с хищением бюджетных средств и последующим выводом денежных средств в «теневой оборот».
Две жительницы города Челябинска — женщина 1967 года рождения и её дочь 1991 года рождения, являвшиеся индивидуальными предпринимателями, — в ходе исполнения государственного контракта поставили в лечебное исправительное учреждение города Красноярска антисептические средства для рук, не отвечающие установленным требованиям безопасности. В результате указанных действий путём обмана было похищено свыше 3 миллионов рублей.
В целях легализации и вывода похищенных денежных средств в «теневой оборот» фигурантки незаконно организовали юридическое лицо с привлечением подставного лица. Для этого через интернет в межрайонную инспекцию ФНС они направили документы, что привело к внесению в Единый государственный реестр юридических лиц данных о подставном лице.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области в отношении фигуранток возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных частью 2 статьи 173.1 УК РФ (Незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя).
