В Челябинске будут судить иностранца за оформление подставного ИП
В Тракторозаводский районный суд Челябинска поступила дело, возбуждённое на иностранного гражданина. Его обвиняют в незаконном использовании документов для регистрации ИП и незаконном обороте средств платежей.
По версии правоохранителей, мигрант попросил знакомого зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. В дальнейшем, тот же знакомый зарегистрировал на себя платёжные терминалы, которые передал обвиняемому.
С помощью данных средств платежа иностранец смог получить переводов на сумму свыше 5 миллионов рублей. Полученные средства обвиняемый в последствии обналичил.
Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. В скором времени суд рассмотрит уголовное дело.
