Жителя Челябинска осудят за нелегальное обналичивание 7 миллионов рублей
Челябинец предстанет перед судом за неправомерный оборот средств платежей, создание 70 компаний и ИП ради преступных целей. Через них фигурант нелегально получил свыше семи миллионов рублей.
— В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу, — уточнили в полиции.
52-летний мужчина уже привлекался к ответственности за мошенничество, но это его не остановило придумать новую схему. Согласно материалам дела, к нему обращались организации, чтобы обналичить деньги и создать для налоговой видимость оплаты услуг. Средства поступали на счет, затем снимались через терминалы. Теневой банкир получал с этого оговоренный процент.
Выяснилось, что его услугами пользовались свыше 30 клиентов.
Читайте «Вечерку» в Max | Дзен | ВКонтакте | Одноклассники | Telegram
Прислать нам сообщение, фото, видео
