Челябинец создал 70 организаций и ИП для незаконного обналичивания денег

Челябинец создал 70 организаций и ИП для незаконного обналичивания денег

В Челябинске перед судом предстанет 52-летний местный житель, организовавший масштабную схему незаконного обналичивания денег. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, мужчина, ранее судимый за мошенничество, оформил на подставных лиц 70 коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Через подконтрольные счета он проводил платежи, создавая для налоговых органов видимость оказания услуг, которые на самом деле не предоставлялись. Клиенты переводили деньги, а фигурант снимал их через терминалы, удерживая свой процент. Нелегальный доход мужчины превысил 7 миллионов рублей.

К услугам челябинца прибегали более 30 организаций. Теперь им придётся пересмотреть налоговую отчётность в соответствии с законом. Противоправную деятельность пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка. По месту жительства и адресам фирм провели 16 обысков, изъяли компьютеры, банковские карты, цифровые ключи и документацию. Для расследования назначили три бухгалтерских и восемь компьютерных экспертиз, допросили более 50 свидетелей. Уголовное дело составило 97 томов, а число доказанных эпизодов достигло 80.

Сейчас материалы с утверждённым обвинительным заключением направлены в Советский районный суд Челябинска. Фигуранту грозит наказание по нескольким статьям УК РФ, включая незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот средств платежей.

Читайте нас в Телеграм | в MAX | в VK