По факту невозврата более 360 миллионов рублей из-за границы возбуждено уголовное дело.
Проверку исполнения валютного законодательства провела Уральская транспортная прокуратура. Выяснилось, что ООО «Челябметаллстрой» в 2023 году отправило металлопродукцию зарубежному покупателю.
Руководитель компании и другие фигуранты, действуя в сговоре, не позаботились о поступлении выручки на счета предприятия. Сумма невозвращенных средств превысила 360 миллионов рублей.
Материалы проверки легли в основу уголовного дела. Оно возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 193 УК РФ — нарушение валютных правил, связанное с невозвратом денег в особо крупном размере.
