Отмывший 3 миллиарда нелегальный банк отправят под суд в Челябинске

Отмывший 3 миллиарда нелегальный банк отправят под суд в Челябинске

Подпольный банк, который за полтора года махинаций обеспечил себе доход в 3 миллиарда, в полном составе отправится под суд в Советском районе Челябинска. Преступная организация состояла из двух опытных в банковских операциях лидеров и 8 нанятых сотрудников.

В ходе 25 обысков помимо иностранной валюты на 55 миллионов рублей, полиция обнаружила компьютеры, устройства для пересчета купюр и детекторы подлинности банкнот, банковские карты. На 10 человек было записано 48 объектов недвижимости в Челябинске и Краснодарском крае, а также 17 автомобилей.

Теперьфигурантам грозит уголовная ответственность по части 1 и 2 статьи 210 УК РФ за организацию преступного сообщества и участие в нем. А собственно банковские махинации проходят по пунктам а, б части 2 статьи 172 УК РФ незаконная банковская деятельность.

Читайте Вечерку в Max | Дзен | ВКонтакте | Одноклассники | Telegram

Прислать нам сообщение, фото, видео