Челябинцев осудят за нелегальные валютные операции на 3 млрд рублей
Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
С 2023 года двое организаторов-финансистов создали преступное сообщество для предоставления нелегальных услуг по обмену и купле-продаже иностранной валюты на территории Челябинской и Свердловской областей.
К противоправной деятельности они привлекли ещё восемь человек, которые подыскивали клиентов, отслеживали курсы валют и за вознаграждение проводили операции по обмену, нарушая законодательство, согласно которому такие услуги могут оказывать только лицензированные организации.
Благодаря экспертизам, проведённым сотрудниками экспертно-криминалистического центра ГУ МВД, удалось подтвердить, что нелегальный оборот валюты за время существования ОПС достиг порядка 3 миллиардов рублей.
Преступная деятельность была пресечена в декабре 2024 года.
На имущество задержанных наложен арест, среди которого 48 объектов недвижимости в Челябинской области и Краснодарском крае, а также 17 транспортных средств общей стоимостью около 300 миллионов рублей.
