Южноуральская супружеская пара пойдёт под суд за незаконную банковскую деятельность
Сотрудники главного управления МВД по Челябинской области в ходе расследования уголовных дел в отношении 14 человек, вышли супружескую пару из Челябинска.
Удалось установить, что муж и жена 1980 и 1983 годов рождения занимались незаконной банковской деятельностью, а именно, кассовым обслуживанием коммерческих фирм и индивидуальных предпринимателей.
Согласно данным следствия, супруги, зная о потребностях коммерсантов в проведении операций в обход легальных банков, выдавали и принимали денежные средства, используя счета подконтрольных фирм.
Правоохранители полагают, что прибыль четы за такую деятельность может достигать 30 миллионов рублей. На них заведено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса. Его расследование завершено.
«В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Калининский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
