Полиция раскрыла крупную схему теневого банкира в Челябинске

Полиция раскрыла крупную схему теневого банкира в Челябинске

Крупную схему обналичивания денег раскрыли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции в Челябинске. Подозреваемый 52-летний мужчина оформил на себя 70 фиктивных компаний.

Эти фирмы создавались без цели ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, уточнили в МВД. В дальнейшем в различных кредитных организациях злоумышленник открыл расчетные счета, получив электронные средства платежа логины, пароли и банковские карты, обеспечивающие доступ к ним.

Челябинца подозревают в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности и личности тех, кто пользовался услугами теневого банкира.

Возбуждены уголовные дела о неправомерном обороте средств платежей по части 1 статьи 187 УК РФ.

Читайте Вечерку в Дзен | ВКонтакте | Одноклассники | Max | Telegram |

Прислать нам сообщение, фото, видео