Хитрость не удалась: в Челябинской области фирма попыталась использовать налоги для отмывания денег и прогорела
В Челябинской области у фирмы «Вторметком» забрали 11 млн рублей. Деньги, по решению суда, достанутся государству.
Как рассказали в прокуратуре Челябинской области, бизнесмены пытались использовать механизм возврата налогов для отмывания средств. Фирма перечисляла налоговой службе деньги с избытком: оплатили сумму, в семь раз превышающую начисленные налоги.
Предприниматели делали вид, что ошиблись при расчетах и просили вернуть им излишки налогов.
При этом при проверке выяснилось, что избыточно щедрая фирма выглядит подозрительно. Например, Банк России включил ее в группу высокой степени риска. Компанию ранее исключали из реестра юридических лиц из-за связи с операциями по легализации средств.
Теперь региональный суд признал 18 платежных поручений недействительными и распорядился перечислить в бюджет все деньги с налогового счета фирмы.
Подписаться на @chelkp
