200 телефонов и 100 карт: силовики пресекли крупную финансовую схему в Челябинской области
Полиция совместно с УФСБ России по Челябинской области раскрыла и пресекла деятельность преступной группы, занимающейся незаконным оборотом электронных средств платежа. Участники схемы скрывали нелегальные финансовые операции, оформляя их как обмен криптовалюты, при этом денежные потоки проходили через счета местных жителей-дропперов.
Организаторы за денежное вознаграждение приобретали у жителей Южного Урала банковские карты и SIM-карты с доступом к мобильным приложениям. В результате граждане фактически становились участниками противоправных действий, не всегда осознавая это. Через их счета осуществлялось обналичивание средств с нелегальных онлайн-площадок и проведение криптовалютных операций.
Крупный этап операции прошел в Южноуральске, где за один вечер было задержано более 30 молодых людей, подозреваемых в причастности к схеме. Пресечение деятельности группы стало результатом совместной работы подразделений по борьбе с IT-преступностью регионального ГУ МВД и УФСБ.
https://www.chel.kp.ru/online/news/6919218/
Подписаться на @chelkp
