Десятки дропперов и организаторов криптообменников задержали в Челябинской области
Преступную сеть, которая занималась незаконными финансовыми операциями, накрыли сотрудники полиции и УФСБ России по Челябинской области.
Организаторы скупали у жителей региона банковские и сим-карты с полным доступом к мобильным приложениям. Затем через них выводили деньги с нелегальных площадок и торговали криптовалютой.
В качестве подставных лиц для оформления счетов, как правило, выступали студенты. Только в Южноуральске задержали более 30 молодых людей.
Незаконные операции проводили в так называемых пунктах обмена криптовалюты. Два офиса работали в Центральном районе Челябинска. Туда привозили банковские и сим-карты дропперов. Еще один криптообменник находился в Москве.
Организаторов всех офисов задержали. Во время обысков нашли почти 200 мобильных телефонов и более 100 банковских карт. На балансе каждой было около 100 тысяч рублей.
Видео: ГУ МВД России по Челябинской области
Подписывайтесь на "Вести Южный Урал" в MAХ
