В Челябинске суд рассмотрит дело семи миллионов на «обналичке»
По данным следствия, 52летний мужчина, ранее судимый за мошенничество, разработал преступную схему суть которой была в том, чтобы создавать для налоговой службы иллюзию реальных сделок. Клиенты обращались к организатору, чтобы обналичить средства, и оформляли платежи якобы за оказанные услуги, которые на деле не предоставлялись. Деньги поступали на расчётные счета подконтрольных фигуранту структур, а затем снимались через терминалы с удержанием оговорённого процента в пользу организатора.
Услугами этой схемы воспользовались более 30 организаций. Чтобы схема работала, обвиняемый оформил на подставных лиц 70 коммерческих организаций и ИП. Следователи установили причастность мужчины к 80 преступным эпизодам. Ему предъявлены обвинения в нелегальной банковской деятельности, незаконном создании юридического лица и в неправомерном обороте средств платежей.
