В Челябинской области пресечена схема уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 300 миллионов рублей
Сотрудниками регионального управления ФНС России при содействии Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области совместно с сотрудниками УФСБ по Челябинской области и следователями Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по региону пресечена схема уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Сумма причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба превысила 314 миллионов рублей.
Следователями СУ СК доказано, что организатор преступной схемы, осуществляя коммерческую деятельность в сфере строительства, ремонта и технического обслуживания инженерных коммуникаций для водо и теплоснабжения на территории Челябинска, создал и фактически руководил коммерческой организацией. При этом, чтобы избежать ответственности за финансовую и налоговую отчетность, он привлек к участию двоих знакомых, на которых были оформлены должности директоров и учредителей. Фактически ни имуществом, ни денежными средствами компании они не распоряжались и выгодоприобретателями не являлись. Бенефициарным владельцем и конечным выгодоприобретателем от деятельности компании оставался организатор схемы.
В период с 1 квартала 2018 года по 4 квартал 2020 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализовали схему уклонения от уплаты налогов. Фигуранты оформляли фиктивный документооборот с организацией, фактически не осуществлявшей финансовохозяйственную деятельность и также созданной организатором на подставное лицо: составлялись подложные договоры, счетафактуры, товарные накладные и иные первичные учетные документы, содержащие недостоверные сведения о якобы выполненных работах, поставленных товарах и оказанных услугах. Указанные сведения отражались в бухгалтерском учете компании с включением НДС в стоимость фиктивных операций, что позволяло занижать налогооблагаемую базу и незаконно заявлять налоговые вычеты. Денежные средства, перечисляемые по фиктивным сделкам, впоследствии выводились в наличной и безналичной форме.
В результате умышленных преступных действий в Федеральный бюджет Российской Федерации не был исчислен и не был уплачен НДС на общую сумму более 314 миллионов рублей.
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
В настоящее время расследование уголовного дела в отношении двоих обвиняемых завершено. С утвержденным прокурором обвинительным заключением материалы направлены в Тракторозаводский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.
Полицейские продолжают проводить комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения организатора преступной схемы.
