Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семерых жителей Ростова-на-Дону и Рязани.
В зависимости от степени участия они обвиняются по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), чч. 1, 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).
По версии следствия, обвиняемые в период с января 2023 года по июнь 2025 года, находясь на территории Ростовской и Рязанской областей, через Интернет оказывали посреднические услуги при осуществлении грузоперевозок.
Используя реквизиты трех номинальных юридических лиц и индивидуального предпринимателя, они оформляли фиктивные документы об оказании услуг и выступали посредниками между грузоотправителем и перевозчиком груза. Впоследствии полученные у заказчика денежные средства грузоперевозчикам не перечисляли, похитив у 23 транспортных компаний около 3,5 млн рублей.
Часть похищенных денежных средств соучастники легализовали путем приобретения и продажи имущества.
Кроме того, они вовлекли в совершение преступлений 17-летнюю девушку, которая представляла заказчикам поддельные документы при оформлении договоров.
В ходе следствия на имущество обвиняемых стоимостью около 11 млн рублей наложен арест.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд города Рязани для рассмотрения по существу.
