Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя г. Челябинска.Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 187 УК РФ(неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, в период с мая по октябрь 2024 года обвиняемый, не имея специального разрешения (лицензии), осуществлял незаконную банковскую деятельность путем обналичивания денежных средств со счетов 70 фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей,ранее зарегистрированных на подставных лиц.
Доход от незаконной банковской деятельности превысил 7,2млн рублей.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд г.Челябинска для рассмотрения по существу.
