Следствием ГУ МВД России по Челябинской области обвиняется местный житель в незаконном обналичивании денег
Следствием ГУ МВД России по Челябинской области обвиняется местный житель в незаконном обналичивании денег
Житель Челябинска ответит в суде за осуществление незаконной банковской деятельности, неправомерный оборот средств платежей, создание для этих преступных целей коммерческих организаций и оформление индивидуальных предпринимателей. По установленным данным, фигурант извлек нелегальный доход в размере свыше семи миллионов рублей.
Привлекавшийся ранее к уголовной ответственности за мошенничество 52-летний челябинец организовал преступную схему по обналичиванию денег через подконтрольные ему расчетные счета. На подставных лиц им были оформлены 70 коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей.
Клиенты обращались к фигуранту за услугой по обналичиванию денег, создавая для налоговых органов видимость оплаты услуг, которые фактически не предоставлялись. Деньги поступали на банковский счет, а затем снимались через терминалы с удержанием оговоренного процента организатору незаконного бизнеса. Полицейские выяснили, что к его услугами прибегали более 30 организаций, теперь им придется привести в порядок свою налоговую отчетность в соответствии с требованиями законодательства.
Противоправную деятельность коммерсанта пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. На основании собранных материалов следователем полицейского Главка были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 172, частью 1 статьи 173.1 и частью 1 статьи 187 УК РФ, соединенные в одно производство.
По месту проживания фигуранта и адресам расположения организаций полицейские провели 16 обысков. Изъяты системные блоки, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, носители цифровых ключей, документация о регистрации 70 фирм и индивидуальных предпринимателей.
Для закрепления доказательственной базы следователем были назначены три бухгалтерские экспертизы и восемь компьютерных, допрошены более 50 человек. Материалы уголовного дела составили 97 томов. Установлена причастность фигуранта к совершению порядка 80 преступных эпизодов.
В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Советский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.