В Челябинской области перед судом предстанет директор коммерческой организации, уклонившийся от уплаты налогов на сумму свыше 300 млн рублей
Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путём включения в налоговую декларацию и иные документы заведомо ложных сведений, совершённое в особо крупном размере).
По версии следствия, фигурант, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего, в том числе, розничную и оптовую продажу топлива, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации, подлежащих уплате обществом за период с 2019 по 2021 годы, на общую сумму свыше 300 млн рублей.
Обвиняемый обеспечил функционирование преступной схемы, направленной на уклонение в течение длительного времени от уплаты налогов в особо крупном размере путем создания искусственной системы поставки и реализации топлива, тем самым не отразив истинные доходы общества, перераспределив их на подконтрольные фигуранту организации и ИП, применяющие специальный режим налогообложения — УСН.
Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФНС России, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области.
Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, иных имущественных взысканий или возможной конфискации имущества следователем СК наложен арест на имущество фигуранта, подконтрольных лиц и организаций на сумму порядка 800 млн рублей. В числе арестованного имущества — более 20 транспортных средств, среди которых автомобили марок «Jaguar», «Volkswagen Touareg», «Toyota Land Cruiser 200», топливовозы и иная спецтехника, автозаправочные станции, складские помещения и земельные участки.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после вручения фигуранту утвержденного обвинительного заключения будет направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.
