В Челябинской области пресечена схема уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 300 миллионов рублей
В Челябинской области пресечена схема уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 300 миллионов рублей
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области выявили и пресекли схему уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.
В рамках оперативно-розыскной деятельности полицейские получили информацию о противоправных действиях директора организации в сфере топливно-энергетического комплекса 1960 года рождения. В период с 2019 по 2021 год он создал и применял схему по выводу розничной торговли на группу подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Целью было получение необоснованной налоговой экономии за счёт разницы между общим режимом налогообложения и упрощённой системой налогообложения, при которой не уплачиваются НДС и налог на прибыль организаций. Кроме того, выручка от розничной реализации топлива через подконтрольных ИП не отражалась в полном объёме (часть предпринимателей не предоставляли налоговую отчётность либо занижали доходы).
В итоге организация уклонилась от уплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей.
Следственным управлением СК России по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией плательщиком страховых взносов).
В ходе оперативного сопровождения оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД проведены обследования помещений, изъята документация, опрошены должностные и иные осведомлённые лица, выполнены документальные исследования. Для возмещения причинённого ущерба на недвижимое имущество организации наложен арест на сумму 800 миллионов рублей.
После вручения фигуранту утвержденного обвинительного заключения, материалы уголовного дела будут направлены в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.