Перед судом предстанет супружеская пара из Челябинска, обвиняемая в незаконной банковской деятельности
Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области в ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нём), в отношении 14 активных участников, собрали доказательства противоправной деятельности супружеской пары из Челябинска.
Полицейские установили, что муж и жена 1980 и 1983 годов рождения, обладая информацией о потребности предпринимателей и юридических лиц в проведении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, организовали незаконную банковскую деятельность. Без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии они осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: выдавали и принимали денежные средства, используя реквизиты и расчётные счета подконтрольных организаций. Доход от незаконной деятельности составил более 30 миллионов рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Калининский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.
