Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух местных жителей

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух местных жителей. Супруги обвиняются по пп. а, б ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. б ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

По версии следствия, в период с февраля 2029 года по июль 2022 года обвиняемые, действуя организованной группой с иными участниками, организовали на территории Челябинской области незаконную банковскую деятельность.

Без регистрации кредитной организации и получения соответствующей лицензии они осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под видом оплаты фактически не оказанных услуг, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных организаций, открытых на подставных лиц. Сумма дохода составила около 30 млн рублей.

Кроме того, при осуществлении незаконной банковской деятельности они приобрели и хранили электронные носители информации, предназначенные для неправомерного оборота денежных средств.

В связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве уголовные дела в отношении обвиняемых выделены в отдельные производства.

Уголовные дела направлены в Калининский районный суд города Челябинска для рассмотрения по существу.

В отношении 14 участников преступной группы уголовное дело расследуется.