В ходе прокурорской проверки установлено, что в период с апреля по май 2024 года ООО «Вторметком» систематически перечисляло на свой единый налоговый счет суммы, которые многократно превышали реальные налоговые обязательства.
За период с октября 2023 года по декабрь 2024 года уплаченные обществом платежи более чем в 7 раз превысили сумму исчисленных налогов.
При этом налогоплательщик неоднократно подавал в налоговый орган заявления о возврате образовавшейся переплаты, либо о зачёте в счёт уплаты налогов третьих лиц.
Проверка показала, что фактической целью перечислений являлся обход ограничений федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
Судом установлено, что ООО «Вторметком» отнесено Банком России к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций.
Кроме того, в отношении общества принимались решения об исключении из ЕГРЮЛ по основанию, связанному с легализацией преступных доходов.
Установлена аффилированность общества с контрагентами, многие из которых также имеют высокий уровень риска, либо находятся в стадии ликвидации.
Кроме того, перечисленные на единый налоговый счет денежные средства впоследствии выводились через подконтрольные организации и физических лиц.
Решением Арбитражного суда Челябинской области 18 платёжных поручений признаны недействительными, на налоговый орган возложена обязанность перечислить денежные средства в размере около 11 млн рублей, находящиеся на едином налоговом счёте общества, в доход Российской Федерации.
Таким образом, прокуратура области последовательно отстаивает публичные интересы государства, пресекая попытки недобросовестных участников оборота использовать механизм возврата излишне уплаченных налогов для легализации доходов.
Судебный акт в законную силу не вступил.
